我們的董事(shì)認識到，將(jiāng)良好(hǎo)的企業管治要素納入本集團管理架構和内部控制程序，對(duì)于達緻高水平企業管治的重要性，而後(hòu)者乃我們發(fā)展以及關于維護股東利益的關鍵。爲此，我們在上市以後(hòu)將(jiāng)遵守企業管治守則。

　　本公司已采納香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄14所載之企業管治守則。董事(shì)會(huì)肩負向(xiàng)本集團提供有效及負責可靠的領導及監控，并集體負責統管及監督本公司事(shì)務以促使本公司成(chéng)功。各董事(shì)個别及共同必須真誠地以本公司及其股東的佳利益爲前提行事(shì)。董事(shì)會(huì)訂立本集團的整體目标及策略，監督并評估其營運及财務表現，并檢讨本集團的企業管治标準。董事(shì)會(huì)亦須決定各種(zhǒng)事(shì)宜，其中包括年度及中期業績丶關連及須予公布交易丶董事(shì)委任或重新委任，以及股息政策及會(huì)計政策。

董事(shì)會(huì)

　　董事(shì)會(huì)名單

　　執行董事(shì)-> 葛曉軍 顧菊芳 黃磊 蔣才君 範亞強

　　非執行董事(shì)-> 顧耀

　　獨立非執行董事(shì)-> 樊鵬 管東濤 吳燕

　　公司秘書-> 談前 餘安妮

　　授權代表-> 葛曉軍 餘安妮

　　董事(shì)會(huì)已將(jiāng)各種(zhǒng)職責分派予董事(shì)會(huì)下屬若幹委員會(huì)，包括本公司之審核委員會(huì)丶提名委員會(huì)及薪酬委員會(huì)。

　　審核委員會(huì)

　　我們已設立審核委員會(huì)，以檢讨及監察财務報告程序及内部監控系統。審核委員會(huì)由三名成(chéng)員組成(chéng)，即管東濤先生(委員會(huì)主席)、樊鵬先生及吳燕女士。

　　薪酬委員會(huì)

　　我們根據董事(shì)會(huì)于2018年3月11日 通過(guò)的決議案設立薪酬委員會(huì)。本公司訂有企業管治守則的書面(miàn)職權範圍。本公司薪酬委員會(huì)的主要職責是就(jiù)全體董事(shì)及本集團高級管理層的整體薪酬政策及結構提出建議、檢讨薪酬，以及确保概無董事(shì)厘定彼本身的薪酬。目前，薪酬委員會(huì)由三名成(chéng)員組成(chéng)：吳燕女士、管東濤先生及顧菊芳女士。薪酬委員會(huì)的主席爲吳燕女士。

　　提名委員會(huì)

　　我們根據董事(shì)會(huì)于2018年3月11日 通過(guò)的決議案設立提名委員會(huì)。本公司訂有企業管治守則的書面(miàn)職權範圍。本公司提名委員會(huì)的主要職責是至少每年檢讨董事(shì)會(huì)的結構、規模、組合及多元性，并就(jiù)董事(shì)會(huì)及╱或高級管理層空缺人選向(xiàng)董事(shì)會(huì)提出建議。目前，提名委員會(huì)由三名成(chéng)員組成(chéng)：葛曉軍先生、吳燕女士 及管東濤先生。提名委員會(huì)的主席爲葛曉軍先生。

集團架構